La Cuenta Pro de Poplico funciona en colaboración con Swan, una entidad de pago autorizada en Europa. Para garantizar la seguridad de todos y cumplir con la normativa vigente, algunas actividades no están permitidas a través de este servicio.
Se trata principalmente de actividades consideradas sensibles, de alto riesgo o estrictamente reguladas por la ley. Esta lista la establece Swan junto con sus socios bancarios, y puede actualizarse con el tiempo.
¿Qué significa «actividad no autorizada»?
Si tu asociación realiza alguna de las actividades que se indican a continuación (aunque sea de forma parcial), la apertura o el uso de una Cuenta Pro podría denegarse o cancelarse.
Esto no significa que tu entidad sea ilegal ni que haya ningún problema. Simplemente, estas actividades presentan un nivel de riesgo que nuestro socio bancario no puede asumir actualmente.
Listado de actividades restringidas
Sustancias reguladas
Cultivo o transformación de tabaco
Productos derivados del tabaco
Cultivo o venta de marihuana y productos ilícitos derivados de la marihuana
Actividades financieras de alto riesgo
Bancos ficticios (shell banks)
Sociedades de domiciliación de empresas
Proveedores de servicios financieros sin autorización
Plataformas de intercambio o custodia de criptoactivos
Actividades de cambio de divisas no reguladas
Transferencia o envío de fondos sin licencia oficial
Actividades con alto impacto medioambiental
Extracción, comercio o transformación de petróleo, gas o carbón
Actividades relacionadas con la energía nuclear
Producción de aceite de palma
Productos químicos peligrosos o contaminantes
Actividades sensibles o controvertidas
Venta de armas o material militar
Prostitución o servicios de acompañantes
Contenido para adultos (pornografía o similares)
Juegos e intercambio
Juegos de azar online
Desarrolladores de juegos que permiten transferencias de valor entre jugadores
Servicios de intercambio entre particulares
Otros
- Actividades políticas extraparlamentarias
- Organizaciones identificadas como sectas
Comercio de piedras preciosas, gemas y joyería
¿Tienes alguna duda?
Sin problema: si no tienes claro si la actividad de tu asociación entra en alguna de estas categorías, nuestro equipo está aquí para ayudarte. Contacta con nuestro soporte.
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