Actividades no permitidas con la Cuenta Pro de Poplico

La Cuenta Pro de Poplico funciona en colaboración con Swan, una entidad de pago autorizada en Europa. Para garantizar la seguridad de todos y cumplir con la normativa vigente, algunas actividades no están permitidas a través de este servicio.

Se trata principalmente de actividades consideradas sensibles, de alto riesgo o estrictamente reguladas por la ley. Esta lista la establece Swan junto con sus socios bancarios, y puede actualizarse con el tiempo.

¿Qué significa «actividad no autorizada»?

Si tu asociación realiza alguna de las actividades que se indican a continuación (aunque sea de forma parcial), la apertura o el uso de una Cuenta Pro podría denegarse o cancelarse.

Esto no significa que tu entidad sea ilegal ni que haya ningún problema. Simplemente, estas actividades presentan un nivel de riesgo que nuestro socio bancario no puede asumir actualmente.

Listado de actividades restringidas

Sustancias reguladas

• Cultivo o transformación de tabaco

• Productos derivados del tabaco

• Cultivo o venta de marihuana y productos ilícitos derivados de la marihuana

Actividades financieras de alto riesgo

• Bancos ficticios (shell banks)

• Sociedades de domiciliación de empresas

• Proveedores de servicios financieros sin autorización

• Plataformas de intercambio o custodia de criptoactivos

• Actividades de cambio de divisas no reguladas

• Transferencia o envío de fondos sin licencia oficial

Actividades con alto impacto medioambiental

• Extracción, comercio o transformación de petróleo, gas o carbón

• Actividades relacionadas con la energía nuclear

• Producción de aceite de palma

• Productos químicos peligrosos o contaminantes

Actividades sensibles o controvertidas

• Venta de armas o material militar

• Prostitución o servicios de acompañantes

• Contenido para adultos (pornografía o similares)

Juegos e intercambio

• Juegos de azar online

• Desarrolladores de juegos que permiten transferencias de valor entre jugadores

• Servicios de intercambio entre particulares

Otros

• Actividades políticas extraparlamentarias
• Organizaciones identificadas como sectas

• Comercio de piedras preciosas, gemas y joyería

¿Tienes alguna duda?

Sin problema: si no tienes claro si la actividad de tu asociación entra en alguna de estas categorías, nuestro equipo está aquí para ayudarte. Contacta con nuestro soporte.